-
3.1.1 Internal report on unusual transactions
1 التقارير الداخلية المتعلقة بالمعاملات غير العادية:
-
Suspicious and unusual transactions
المعاملات المشبوهة وغير العادية
-
What are the criteria by which transactions are characterized as unusual?
ماهي المعايير التي تعتبر بموجبها المعاملات غير عادية؟
-
(5) Detecting unusual transactions and identifying suspicious transactions
(5) كشف المعاملات غير العادية وتحديد المعاملات المشبوهة؛
-
You're not gonna treat Damien any differently?
لن تقوم بمعاملة داميان بأى معامله غير عاديه ؟
-
On September 5th, 2002, the law concerning the Reporting of Unusual Transactions was promulgated.
في 5 أيلول/سبتمبر 2002، صدر قانون الإبلاغ عن المعاملات غير العادية.
-
However, these guidelines give a definition for an “unusual transaction”.
غير أن هذه المبادئ التوجيهية تقدم تعريفا لما يعتبر “معاملة غير عادية”.
-
The criteria for identifying unusual transactions are provided for in the orders issued in accordance with the Law .
والمعايير المتعلقة بتحديد المعاملات غير العادية منصوص عليها في الأوامر الصادرة بموجب هذا القانون.
-
These transactions may be deemed unusual transactions and thus require a report to be filed.
ويمكن اعتبار هذه المعاملات غير عادية وبالتالي يلزم تقديم تقرير عنها.
-
They are also introducing new monitoring software to flag and track unusual and suspicious transactions.
كما أنها تستحدث أيضا برامجيات رصد جديدة للفت الانتباه إلى المعاملات غير العادية والمريبة وتعقبها.